От компании О. нам поступил запрос на расширенную проверку контрагента ООО «ХХХ».
В ходе проверки ООО «ХХХ» негативной информации выявлено не было. Компания фактически существовала. Бухгалтерская отчетность компании двухлетней давности в органах государственной статистики имелась и не была нулевой, исполнительные производства в отношении компании отсутствовали, уставной капитал бы выше минимально допустимого, компания имела уникальное наименование, участия в арбитражном судопроизводстве в прошлом и в момент проверки не принимала, сведения о претензиях налоговых органов к компании обнаружены не были, движение по расчетным счетам организации приостановлено не было, адрес регистрации компании не относился к адресам массовой регистрации, а также имела большое количество других положительных моментов. Смущал один момент: руководитель и учредитель компании К. был представлен в единственном лице Однако он не являлись массовым. Вместе с тем, после проверки руководителя и учредителя компании господина К., выяснилось, что он скончался 8 месяцев назад. На это обстоятельство в отчете по проверке ООО «ХХХ» было акцентировано внимание заказчика. Обратной связью от заказчика было установлено, что ему предложили заключить с компанией ООО «ХХХ» договор на крайне выгодных для него условиях. При этом представляющее интересы ООО «ХХХ» лицо, представлялось ее генеральным директором и учредителем господином К. (фактически умершим к тому времени более полугода). В представленном от компании ООО «ХХХ» проекте договора от имени представителя компания стояла подпись господина К. Заказчику стало ясно, что у него путем обмана желают похитить денежные средства и он отказался от сотрудничества.