Выявили мошенническую схему реализации продукции 

Одна из российский групп компании «Тридана» заказала независимую проверку деятельности своей условной дочерней компании «Зиван», аффилированность с которой скрывалась от конкурентов. Сбором сведений установлено, что «Тридана» реализует «Зиван» оптом свою продукцию по ценам ниже отпускных для других авторизованных дилеров, пытаясь развить направление мелкооптовых продаж, частично отняв рынок у своих дилеров. Проверкой сделок «Зиван» по реализации продукции выяснено, что большинство отгрузок осуществляется в адреса четырех недавно созданных юр.лиц. Отработкой входящих телефонных звонков на корпоративные номера отдела продаж установлены интересанты на продукцию, опрос которых показал, что представителя «Зиван» отказывали в продажах продукции ссылаясь на ее отсутствие на момент звонков, но при этом настойчиво рекомендовали провести ее конкурентов, предоставляя реквизиты указанных выше четырех юридических лиц. Полученные у сторонних покупателей документы позволили выяснить, что руководство «Зиван» организовало продажу продукции с минимальной маржой на четыре подставных компаний которые в дальнейшем уже реализовывали продукцию по рыночным ценам. Полученная прибыль выводилась посреднических компаний и передавалась организаторам схемы. Собранные доказательства переданы заказчику, которые с ними обратился в правоохранительные органы. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, виновники привлечены к уголовной ответственности.