От компании Г. нам поступил запрос на проверку контрагента ООО «ННН» из г. Архангельска.
При проверке ООО «ННН» негативной информации выявлено не было. Было установлено, что компания действительно существовала, правда непродолжительное время, поэтому за указанный период времени зарекомендовать себя еще не успела.
У данной компании имелся официальный сайт и e-mail. Сделать однозначный вывод в отношении ООО «ННН» было нельзя. Вместе с тем, в ходе проведения дополнительной углубленной проверки компании, на одном из ресурсов с рекламой ООО «ННН» был обнаружен один негативный отзыв о ней.
Его суть сводилась к тому, что компания получила предоплату за поставку пиломатериала, но его не поставила. Телефоны компании молчали, а ответы на направлявшиеся на e-mail письма не поступали.
Заинтересовавшиеся данной ситуацией наши аналитики установили, что ООО «ННН» является двойником известной архангельской лесопромышленной компании ООО «ННН». В наименование компании двойника, ее сайт и e-mail отличался от оригиналов отсутствием дефиса. Данное обстоятельство с высокой долей вероятности свидетельствовало о том, что ООО «ННН» создано для совершения мошенничества под прикрытием бренда своего оригинала.
Это было отражно в выводе по результатам проверки. Компания Г. обосновано отказалось от сотрудничества с ООО «ННН». О данном факте были уведомлены правоохранительные органы.
Спустя два месяца в опубликованном УМВД по Архангельской области пресс-релизе сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц которые от имени компании ООО «ННН» совершили путем обмана восемь хищений денежных средств юридических лиц и предпринимателей.
При проверке ООО «ННН» негативной информации выявлено не было. Было установлено, что компания действительно существовала, правда непродолжительное время, поэтому за указанный период времени зарекомендовать себя еще не успела.
У данной компании имелся официальный сайт и e-mail. Сделать однозначный вывод в отношении ООО «ННН» было нельзя. Вместе с тем, в ходе проведения дополнительной углубленной проверки компании, на одном из ресурсов с рекламой ООО «ННН» был обнаружен один негативный отзыв о ней.
Его суть сводилась к тому, что компания получила предоплату за поставку пиломатериала, но его не поставила. Телефоны компании молчали, а ответы на направлявшиеся на e-mail письма не поступали.
Заинтересовавшиеся данной ситуацией наши аналитики установили, что ООО «ННН» является двойником известной архангельской лесопромышленной компании ООО «ННН». В наименование компании двойника, ее сайт и e-mail отличался от оригиналов отсутствием дефиса. Данное обстоятельство с высокой долей вероятности свидетельствовало о том, что ООО «ННН» создано для совершения мошенничества под прикрытием бренда своего оригинала.
Это было отражно в выводе по результатам проверки. Компания Г. обосновано отказалось от сотрудничества с ООО «ННН». О данном факте были уведомлены правоохранительные органы.
Спустя два месяца в опубликованном УМВД по Архангельской области пресс-релизе сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц которые от имени компании ООО «ННН» совершили путем обмана восемь хищений денежных средств юридических лиц и предпринимателей.