К нам поступил запрос от компании А. на проверку контрагента ООО «ССС» из г. Подольска.
При проверке ООО «ССС» негативной информации выявлено не было. Компания была небольшая, но признаки организации-«однодневки» установлены не были. Более того, она, как и компания А., работала в сфере поставок кабельно-проводниковой продукции (КПП). В отчете заказчику было указано на наличие положительно свидетельствующих об ООО «ССС» признаках, но в то же время было рекомендовано работать с проверяемым контрагентом на условиях отсрочки платежа только путем обеспечения сделки. Через неделю к нам от компании А. поступила новая просьба в отношении контрагента ООО «ССС».
Как оказалось, между организациями был заключен договор поставки КПП с отсрочкой платежа, но с обязательством ООО «ССС» предоставить банковскую гарантию. Заказом ООО «ССС» требовалось проверить реальность банковской гарантии и приложенного к ней пакета нотариально заверенных копий документов. Проведенной проверкой было установлено, что заверивший указанные копии документов нотариус действительно существует, но такие документы не заверял. В его реестре за указанными на копиях номерами нотариальных действий значились другие. Также было установлено, что банковская гарантия банком тоже не выдавалась и по сути являлась поддельной. Нами было принято решение расширить проверку и выйти на контакт с ООО «ССС». Выяснилось, что указанная компания реальная, но никаких договорных отношений с компанией А. в ней заключать не собиралась, а номера телефонов, с которых от имени ООО «ССС» звонили в компанию А., первой не принадлежат. Таким образом выяснилось, что неустановленные лица прикрываясь реквизитами реальной существующей компании и подделав обеспечительные документы по сделке хотели похитить партию КПП стоимостью около 14 млн.р. Компания А. от сделки отказалась, уведомив о данной ситуации правоохранительные органы.